كشف شبكة احتيال خطيرة في سوق الكريبتو
كشف المحقق على البلوكشين ZachXBT عن شبكة منظمة من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تستغل الأخبار المتعلقة بالحروب والسياسة لنشر الخوف وجذب المستخدمين، قبل توجيههم إلى عمليات احتيال في سوق الكريبتو.
التحقيق أظهر أن هذه الشبكة تعتمد على أسلوب ممنهج لتحقيق أرباح كبيرة من خلال التلاعب بالمحتوى والتفاعل.
كيف تعمل شبكة الاحتيال؟
تعتمد هذه الشبكة على استراتيجية واضحة تتكرر باستمرار:
- شراء حسابات جاهزة تحتوي على متابعين
- نشر محتوى مثير للقلق حول الحروب والأحداث السياسية
- تضخيم المنشورات عبر شبكة حسابات مرتبطة ببعضها
- الوصول إلى ملايين المشاهدات خلال وقت قصير
بعد بناء التفاعل، تبدأ المرحلة الأخطر.
من الخوف إلى الاحتيال
بمجرد جذب الانتباه، تتحول الحسابات إلى الترويج لعمليات احتيال، مثل:
- مسابقات وهمية (Fake Giveaways)
- عملات رقمية مزيفة
- مخططات Pump and Dump
كما تقوم هذه الحسابات بتغيير أسمائها بشكل متكرر لتجنب اكتشافها.
مثال: عملية $ORAMAMA
أحد أبرز الأمثلة التي كشفها التحقيق كان عملة $ORAMAMA.
في 22 فبراير 2026، قامت أكثر من 10 حسابات بالترويج للعملة في نفس الوقت، ما أدى إلى خلق ضجة مصطنعة وارتفاع سريع في الاهتمام.
لكن بعد ذلك، اختفى الترويج بشكل مفاجئ، وهو ما يشير إلى تنفيذ عملية Pump and Dump.
البيانات على البلوكشين أظهرت أن القائمين على العملية حققوا أرباحًا بمئات الآلاف من الدولارات.
التفاعل الزائف يزيد الانتشار
تعتمد هذه الشبكات أيضًا على ما يُعرف بـ “تجميع التفاعل”، حيث تقوم حسابات كبيرة، أحيانًا دون قصد، بالتفاعل مع هذه المنشورات.
هذا يساعد في نشر المحتوى بشكل أوسع، ويمنح العمليات الاحتيالية مصداقية زائفة.
مخاطر تتجاوز الكريبتو
حذر ZachXBT من أن هذه الأساليب لا تقتصر على الاحتيال المالي فقط، بل يمكن استخدامها للتأثير على الرأي العام ونشر معلومات مضللة على نطاق واسع.
مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح إنشاء شخصيات مزيفة ومحتوى مقنع أسهل من أي وقت مضى.
دعوات لاتخاذ إجراءات
دعا ZachXBT إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشبكات، بما في ذلك:
- حظر الحسابات المتورطة
- فرض عقوبات قانونية
- زيادة الوعي بين المستخدمين
كما نصح المستخدمين بضرورة التحقق من تاريخ الحسابات وأنماط النشر قبل التفاعل معها.
إشارات مثيرة للريبة
بعد نشر التحقيق، قامت جميع الحسابات التي تم الكشف عنها بحظر ZachXBT، ما يزيد من الشكوك حول كونها تدار من جهة واحدة أو مجموعة منظمة.
الخلاصة
يكشف هذا التحقيق عن جانب خطير في عالم الكريبتو، حيث يتم استغلال الخوف والمعلومات المضللة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
في ظل هذه التطورات، يصبح الوعي والتحقق من المعلومات أمرًا أساسيًا لحماية المستخدمين، خاصة في سوق سريع مثل BTC والعملات الرقمية عمومًا.
إرسال تعليق