ملاحقات قضائية جديدة تستهدف منصة Binance في الولايات المتحدة
تواجه منصة Binance، الرائدة عالمياً في سوق العملات المشفرة، تحدياً قانونياً جديداً بعد أن بدأت السلطات القضائية في الولايات المتحدة تحقيقاً حول مدى التزامها بالعقوبات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المنصة لتعزيز صورتها أمام المنظمين العالميين بعد سلسلة من العقبات القانونية السابقة التي واجهتها في الأسواق الأمريكية.
تفاصيل التحقيقات الفدرالية حول انتهاك العقوبات
أفادت تقارير صادرة عن وكالة Bloomberg بأن مدعين فدراليين يبحثون حالياً في ما إذا كانت منصة Binance قد سمحت عن علم بإجراء عمليات تداول تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ويتولى مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن قيادة هذا التحقيق، بالتعاون مع القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية بواشنطن، بهدف الكشف عن أي ثغرات سمحت بمرور هذه التداولات رغم القوانين الصارمة.
محاور التحقيق والتعاون القضائي
- دراسة ما إذا كانت المنصة قد تجاهلت أنشطة تداول مشبوهة مرتبطة بكيانات إيرانية.
- التحقق من كفاءة برامج الامتثال التي تطبقها المنصة لمنع غسل الأموال.
- التنسيق بين مكاتب الادعاء في نيويورك وواشنطن لجمع الأدلة حول الانتهاكات المحتملة.
موقف منصة Binance وردها الرسمي
في المقابل، أكدت منصة Binance عبر متحدث رسمي التزامها الصارم بالقوانين الدولية، مشيرة إلى أنها تتبع سياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه أي انتهاك للعقوبات. وأوضحت المنصة أنها تتعاون بشكل كامل مع جهات إنفاذ القانون لضمان سلامة العمليات المالية واستئصال الأطراف السيئة من بيئة التداول.
وتشير البيانات الصادرة عن المنصة إلى أنها استثمرت موارد ضخمة في قطاع الامتثال، حيث يعمل أكثر من 1500 موظف، أي ما يعادل 25% من إجمالي قوتها العاملة حول العالم، في مجالات مراقبة القوانين والتدقيق المالي، مما يعكس رغبتها في تحسين صورتها التنظيمية.
سجل حافل من التدقيق والنزاعات القانونية
لا تعد هذه المرة الأولى التي تخضع فيها منصة Binance لرقابة صارمة، حيث سبق وأن توصلت إلى تسوية تاريخية في عام 2023 دفعت بموجبها غرامات وصلت إلى 4.3 مليار دولار نتيجة مخالفات سابقة. كما تخوض المنصة معارك قضائية أخرى، منها دعوى تشهير ضد شركة Dow Jones الناشرة لصحيفة Wall Street Journal بسبب تقارير حول علاقتها بالتمويلات الإيرانية وصفها مسؤولو المنصة بأنها غير دقيقة.
وعلى صعيد آخر، أشارت تقارير من صحيفة New York Times إلى أن المنصة واجهت انتقادات بشأن صعوبة وصول المسؤولين الأمنيين إلى بيانات المستخدمين، بينما بدأ السيناتور الأمريكي Richard Blumenthal تحقيقاً منفصلاً في فبراير الماضي حول ادعاءات بانتهاكات تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، وهو ما نفته المنصة جملة وتفصيلاً لعدم وجود أدلة تدعمه.
إرسال تعليق