تحالف دولي حاسم لتفكيك شبكات النصب المالي العابرة للحدود
في خطوة غير مسبوقة للحد من الجرائم المالية الرقمية، أعلنت السلطات التنفيذية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن تعزيز التعاون المشترك لتفكيك مراكز احتيال الكريبتو العالمية.
ويهدف هذا التحالف الأمني والقضائي إلى استهداف الشبكات المنظمة المتورطة في عمليات الاحتيال المالي، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر المرتبط بهذه الأنشطة الإجرامية.
تعاون قضائي واستخباري لملاحقة الجناة
يجمع الاتفاق الجديد بين المدعين العموميين في الولايات المتحدة، وهيئة النيابة العامة الملكية البريطانية CPS، بالإضافة إلى وكالة الجريمة الوطنية NCA في بريطانيا. وستعمل هذه الجهات على:
- مشاركة المعلومات الاستخبارية والأدلة الرقمية بشكل مباشر وسريع.
- تنسيق التحقيقات العابرة للحدود ضد العصابات المنظمة.
- تحديد الدولة الأنسب لتولي إجراءات الملاحقة القضائية لكل قضية بحسب الأدلة.
و يأتي هذا التحرك توسيعًا لنشاط قوة مهام مراكز الاحتيال الأمريكية (Scam Center Strike Force)، التي تم تأسيسها في نوفمبر 2025 لمواجهة شبكات النصب المعقدة. كما كشف المسؤولون عن الاستعداد لتنفيذ عملية مشتركة مع شركاء القطاع الخاص لمواجهة هذه الجرائم، تُجرى فعالياتها في العاصمة لندن خلال شهر أكتوبر القادم.
خسائر بمليارات الدولارات تهدد أسواق الأصول الرقمية
أفادت شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN التابعة لوزارة الخزينة الأمريكية بأن النشاط المالي المبلغ عنه والمرتبط بشبهات عمليات احتيال الكريبتو والاستثمارات الوهمية اقترب من 13 مليار دولار. ويعتمد المجرمون على أساليب الهندسة الاجتماعية والهويات المزيفة لبناء الثقة مع الضحايا قبل استدراجهم إلى منصات استثمارية مفبركة.
وتشمل هذه الأساليب التكتيكات المعروفة باسم "ذبح الخنازير" (Pig Butchering) والاحتيال العاطفي، حيث يقوم النصابون ببناء علاقات طويلة الأجل مع الضحايا لإقناعهم بضخ أموالهم في فرص استثمارية زنيفة. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد حذر سابقًا من أن الاحتيال الاستثماري في سوق الأصول الرقمية يمثل أحد أكبر مصادر الخسائر المالية للمستثمرين.
تصاعد معدلات الاحتيال في المملكة المتحدة
على الجانب البريطاني، كشفت بيانات هيئة UK Finance أن خسائر عمليات النصب الاستثماري تجاوزت 221.5 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2025، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بالعام الذي سبقه. واستغل النصابون منصات التواصل الاجتماعي، والمكالمات العشوائية، والتكتيكات التقنية المتقدمة لاستدراج المستهدفين.
ودفعت هذه الأرقام المتزايدة حكومتي واشنطن ولندن إلى تعزيز العمل المشترك للحد من أساليب احتيال الكريبتو وتتبع الأموال المشبوهة التي تنتقل عبر شبكات الأصول الرقمية عبر الحدود.
إرسال تعليق