حظر أليكس ماشينسكي مدى الحياة من العملات المشفرة

نهاية حقبة الاحتيال: إبعاد نهائي لمؤسس منصة Celsius

وافق أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإقراض المفلسة منصة Celsius، على الابتعاد تمامًا والالتزام بحظر دائم مدى الحياة يمنعه من مزاولة أي أنشطة ترتبط بمجالات العملات المشفرة، والأوراق المالية، والسلع، وذلك بموجب اتفاق تسوية أبرمه مع سلطات ولاية نيويورك، يتضمن مدفوعات مشروطة قد تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار.

أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس إبرام هذه التسوية لإنهاء الدعوى المدنية المرفوعة منذ عام 2023. وجاءت هذه القضية على خلفية ترويج المتهم لمنصته الاستثمارية بأنها ملاذ آمن تمامًا لإيداع الأصول الرقمية، الأمر الذي ورط مئات الآلاف من الضحايا، من بينهم ما يزيد على 26 ألف مستثمر داخل حدود ولاية نيويورك وحدها.

شروط تسوية مشددة ترتبط بمصادرة الأصول وعقوبة السجن

تضع التسوية القضائية شروطًا مالية دقيقة تعتمد بشكل مباشر على التزام المدعى عليه بالأحكام الجنائية الفيدرالية الصادرة بحقه، حيث تضمن الاتفاق البنود التالية:

• سداد 25 مليون دولار لصالح ولاية نيويورك إذا تعثر أليكس ماشينسكي في تسليم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار من الأرباح غير المشروعة للحكومة الفيدرالية، وهي أموال منفصلة عن الأصول التي صودرت منه سابقًا.
• دفع مبلغ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار للولاية في حال لم يقضِ كامل مدة محكوميته خلف القضبان.
• قضاء العقوبة الجنائية المحددة بالسجن لمدة 12 عامًا، والتي تلقاها بعد اعترافه بالذنب في ديسمبر بتهمتي الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.
• تنفيذ أمر قضائي فيدرالي يلزم الجاني بمصادرة أصول مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 48 مليون دولار.

أكدت المدعية العامة أن المتهم استدرج المواطنين بوعود زائفة بأن شركته تمثل خيارًا آمنًا لمدخراتهم وعرق جبينهم، ليتركهم في نهاية المطاف في فراغ مالي بعد انهيار استثماراته المحفوفة بالمخاطر. كما كشفت التحقيقات عن انتهاك قوانين الولاية من خلال الامتناع عن التسجيل بصفة بائع للمنصة أو وسيط تجاري معتمد.

وعود الأمان البنكي التي أخفت مخاطر كارثية

أثبتت التحقيقات الرسمية أن أليكس ماشينسكي تعمد تضليل المودعين حول حقيقة الاستراتيجيات الاستثمارية وعدد المستخدمين الفعليين. واعتاد تصوير المنصة مرارًا على أنها أكثر أمانًا من البنوك التقليدية، متجاهلًا افتقارها للضوابط والمعايير الصارمة التي تخضع لها المؤسسات المصرفية.

استغل المتهم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للترويج بأن شركته تنخرط في استثمارات منخفضة المخاطر وتقرض جهات موثوقة حصريًا. لكن في الواقع، استخدمت المنصة أموال العملاء لتمويل مغامرات مضاربية، بينما تسترت الإدارة على خسائر فادحة بمئات الملايين من الدولارات. وقد تسببت تلك الممارسات في كوارث شخصية لمودعين رهنوا عقاراتهم أو خسروا مدخرات عقود كاملة.

من جانبها، أوضحت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC أن منصة Celsius دمجت أصول العملاء لتمويل فوائد أسبوعية، واعتمدت على قروض غير مضمونة وعمليات تمويل لا مركزي بالغة الخطورة رغم طمأنة المودعين. ورغم استلام الشركة نحو 20 مليار دولار خلال فترة نشاطها، إلا أنها جمدت السحوبات في يونيو 2022 قبل أن تعلن إفلاسها، وقد وزعت إجراءات الإفلاس لاحقًا أكثر من 3.4 مليار دولار على الدائنين بحلول أغسطس 2026.

تسويات فيدرالية إضافية تلاحق الشركاء المؤسسين

لم تتوقف العقوبات عند ولاية نيويورك؛ إذ فرضت لجنة التجارة الفيدرالية FTC حظرًا دائمًا على الرئيس التنفيذي السابق يقيد قدرته على إدارة الأصول أو الترويج لأي خدمات تتيح إيداع الأصول أو تداولها أو استثمارها. وشمل الحكم الفيدرالي قرارًا بقيمة 4.72 مليار دولار، عُلّق معظمه بشرط استيفاء مدفوعات الإفصاح المالي ومصادرة 10 ملايين دولار بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية، مع إمكانية إعادة تفعيل كامل الغرامة إذا ثبت تلاعبه بالإفصاحات المالية.

توصل الشريكان المؤسسان الآخران، شلومي دانييل ليون وهانوخ غولدستين، إلى تسويات مع لجنة التجارة الفيدرالية بمبالغ مشتركة بلغت 6.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التسويات المفروضة على المؤسسين الثلاثة إلى 16.5 مليون دولار، مع منعهم تمامًا من العمل في إدارة الأصول الرقمية أو تقديم ادعاءات مضللة بشأن حماية أموال المودعين.