ضربة حاسمة تنهي نشاط أكبر شبكات الاحتيال الرقمي
نفذت السلطات القضائية في نيويورك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عملية أمنية واسعة، نجحت خلالها في تفكيك شبكة منظمة متورطة في احتيال كريبتو واسع النطاق استنزف عشرات الملايين من الدولارات.
وأسفرت العملية المشتركة عن إغلاق 241 موقعاً إلكترونياً ومصادرة 112 خادماً رقمياً كانت تُدار من قبل شبكة متمركزة في أوروبا الشرقية، وتستهدف المواطنين الأمريكيين بعروض استثمارية وهمية ومخططات استرداد مضللة.
استهداف البنية التحتية لمنع تكرار الجرائم
أكد مكتب المدعي العام في بروكلين أن وحدة العملات الافتراضية عملت بالتنسيق مع الجهات الفيدرالية لتعطيل الأنظمة التقنية المشغلة لعمليات الاحتيال، حيث شملت المصادرات خوادم مستضافة لدى شركات في أوروبا الشرقية والولايات المتحدة. وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات دقيقة استمرت ثلاث سنوات، جرى خلالها تنفيذ مذكرات تفتيش متعددة عبر ثلاث مناطق زمنية في غضون ساعات قليلة.
أوضحت مساعدة المدعي العام، السيدة ألونا كاتس، أن ملاحقة الخوادم تهدف بالأساس إلى شل النظام الخلفي للشبكة لمنع القائمين عليها من إعادة بناء منصات بديلة بسرعة. ورغم أن الوحدة عطلت سابقاً قرابة 400 نطاق إلكتروني مرتبط بعمليات احتيال كريبتو، إلا أن المحتالين كانوا ينشئون واجهات جديدة في وقت قياسي لمواصلة استدراج الضحايا.
آلية استدراج الضحايا ومضاعفة الخسائر
كشفت التحقيقات أن الشبكة ركزت جهودها على استهداف فئات محددة عبر إعلانات ترويجية مضللة، واستخدمت أساليب نفسية معقدة عبر المراحل التالية:
- نشر إعلانات استثمارية مضللة باللغة الروسية عبر منصة Facebook لجذب الضحايا المهتمين بالتداول.
- تواصل وسطاء استثمار مزيفين يجيدون الروسية لمساعدة المستثمرين في فتح محافظ ونقل أصولهم الرقمية.
- تجميد الحسابات ورفض طلبات السحب لاحقاً ومطالبة الضحايا بدفع رسوم وضرائب وهمية إضافية.
- إعادة التواصل مع الضحايا أنفسهم بعد فترة من الزمن عبر منصات تدعي قدرتها على استرداد الأموال المسروقة مقابل عمولات جديدة.
صرح المدعي العام إريك غونزاليس بأن الشبكة مارست استغلالاً مزدوجاً، حيث نهبت أموال الضحايا في البداية ثم أعادت استهدافهم بوعود كاذبة لاسترجاع مدخراتهم. وحتى الآن، تمكنت السلطات من التحفظ على نحو 300 ألف دولار من الأصول المنهوبة مع استمرار المساعي لتتبع بقية المبالغ.
أحكام قضائية وتعاون دولي متصاعد
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إصدار المحكمة العليا في بروكلين حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق المدعو رونالد سبيكتور، بعد إدانته بسرقة ما يقارب 16 مليون دولار من نحو 100 مستخدم لدى منصة Coinbase، منتحلاً صفة ممثل الدعم الفني لحماية الحسابات من الاختراق.
تتزامن هذه الإجراءات القضائية مع شراكات أمنية دولية موسعة، حيث شاركت منصة Coinbase مؤخراً في عملية أمنية قادتها وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومكافحة ممارسات احتيال كريبتو التي بلغت خسائرها في الولايات المتحدة وحدها نحو 11.4 مليار دولار.
إرسال تعليق