تحقيقات واسعة النطاق في قطاع العملات الرقمية
أجرت مديرية التنفيذ الهندية (ED) عمليات تفتيش مكثفة استهدفت مقرات مرتبطة بكل من منصة Mudrex و شركة Instadapp، وذلك في إطار تحقيقات موسعة حول معاملات مشبوهة عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية.
ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن حجم هذه المعاملات يتجاوز 5000 كرور روبية هندية، ما يعادل تقريباً 525 مليون دولار أمريكي.
وقد أعلن مكتب بنغالورو الإقليمي التابع للمديرية أن هذه العمليات تمت بموجب المادة 37 من قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) لعام 1999. وشملت المداهمات التي نُفذت في أواخر أكتوبر 2026 ثلاثة مواقع في مدينة بنغالورو وموقعاً آخر في ولاية ماديا براديش، حيث تسعى السلطات لكشف شبكة معقدة من التحويلات غير المصرح بها.
تفاصيل اتهامات منصة Mudrex وخدمة Saber.money
تتمحور التحقيقات حول شركة RPFAS Technologies Private Limited، وهي الجهة المشغلة لكل من منصة Mudrex و موقع Saber.money. وتزعم السلطات أن هذه الكيانات استخدمت العملات الرقمية، لا سيما العملات المستقرة مثل USDT و USDC، لنقل الأموال دولياً خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
وأشار المحققون إلى أن المنصة روجت لخدمات تحويل دولية فورية دون الحصول على التراخيص اللازمة من بنك الاحتياطي الهندي (RBI). وتتلخص آلية العمل المزعومة في النقاط التالية:
- قيام العملاء بإيداع الأموال في الحسابات البنكية التابعة للشركة.
- استخدام هذه الأموال لشراء أصول رقمية، وبشكل أساسي عملة USDT.
- بيع هذه الأصول عبر منصات تداول هندية، ثم دفع العوائد للمستلمين في الخارج.
وتقدر السلطات أن حجم هذه التحويلات غير القانونية والأرصدة المحتفظ بها في الخارج يتجاوز 4600 كرور روبية هندية. ورغم أن منصة Mudrex مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU)، إلا أن التحقيقات الحالية تركز على انتهاكات قوانين الصرف الأجنبي.
تورط شركة Instadapp في انتهاكات قانون الصرف
في مسار منفصل، طالت التحقيقات بروتوكول Instadapp، وهو نظام متخصص في الإقراض والاقتراض مبني على شبكة إيثيريوم. وعلى الرغم من ادعاء الشركة بأنها تدار من ديلاوير في الولايات المتحدة، إلا أن السلطات الهندية تؤكد أن المؤسس وفريق التطوير يعملون من داخل الهند.
استخدام الكيانات الوهمية والبطاقات المصرفية
كشفت التحقيقات عن وجود شبكة من الشركات في مناطق مثل سنغافورة ودبي وجزر فيرجن البريطانية. وتزعم مديرية التنفيذ أن هذه الشركات تفتقر إلى مكاتب فعلية أو موظفين، وتُستخدم فقط لتوجيه الدخل المكتسب في الخارج إلى الهند تحت مسميات وهمية مثل "رسوم استشارات وتطوير برمجيات".
وتتضمن الأدلة التي جمعتها السلطات ما يلي:
- استخدام بطاقات مصرفية مسبقة الدفع صادرة من سنغافورة لتغطية النفقات داخل الهند.
- توجيه أموال المستثمرين وإيرادات البروتوكول عبر محافظ رقمية متعددة التوقيع.
- تحويل العملات المستقرة إلى عملات نقدية عبر منصات في سنغافورة قبل إرسالها إلى الهند.
وتقدر الانتهاكات المرتبطة بـ شركة Instadapp بنحو 40 مليون دولار، مع استمرار التحقيقات لتحديد كافة الأطراف المتورطة.
تشديد الرقابة على تداولات العملات الرقمية في الهند
تأتي هذه التحركات كجزء من حملة أوسع تقودها السلطات الهندية لضبط سوق العملات الرقمية. وقد سبق لوحدة الاستخبارات المالية أن طلبت سجلات المعاملات الكبيرة خارج البورصة (OTC) من منصات كبرى، بما في ذلك منصة Binance و منصة Bybit، لملاحقة أي أنشطة غسل أموال أو تهريب ضريبي.
وتؤكد هذه الإجراءات الصارمة عزم الحكومة الهندية على فرض رقابة دقيقة على كافة الأنشطة المالية المرتبطة بالأصول الرقمية، وضمان امتثال الشركات العاملة في هذا القطاع للقوانين المالية المحلية والدولية.
إرسال تعليق