إجراءات صارمة لحماية عملة USDT من الاستغلال
اتخذت شركة Tether المصدرة لأكبر العملات المستقرة في العالم، خطوة حازمة لتطويق الأنشطة المشبوهة، حيث قامت بتجميد ما قيمته 39.27 مليون دولار من عملة USDT.
واستهدفت هذه العملية 10 عناوين رقمية على شبكة TRON مرتبطة بمنصة Xinbi Guarantee، وهي خدمة ضمان تعمل عبر تطبيق Telegram.
وأوضحت التقارير الصادرة عن شركة MistTrack المتخصصة في مراقبة سلاسل الكتل، أن هذه المحافظ كانت تحتوي على المبلغ المذكور لحظة تجميدها في الثامن من سبتمبر. ويأتي هذا التحرك كجزء من حملة أوسع تقودها شركة Tether لمكافحة منصات الضمان غير القانونية التي تسهل عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.
منصة Xinbi وتحقيقات الأنشطة غير المشروعة
برز اسم منصة Xinbi Guarantee منذ عام 2022 كمركز تجاري عبر تطبيق Telegram، حيث وُجهت إليها اتهامات بربط التجار بخدمات متعلقة بالاحتيال وتبييض الأموال. وبحسب خبراء التحقيق في بيانات سلاسل الكتل، فإن المحافظ المرتبطة بهذه المنصة قد عالجت معاملات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات.
- تُشير التقديرات إلى أن حجم المعاملات المرتبطة بالمنصة وصل إلى نحو 24 مليار دولار.
- تركزت معظم هذه العمليات المالية المشبوهة باستخدام عملة USDT عبر شبكة TRON.
- فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المنصة في مارس الماضي بسبب صلاتها بمجمعات احتيال وانتهاكات لحقوق الإنسان.
رقابة مركزية لتعزيز أمن العملات الرقمية
تُظهر هذه الواقعة قدرة شركة Tether على التحكم في الأصول الرقمية من خلال العقود الذكية الخاصة بها، حيث يمكنها إدراج أي عنوان في القائمة السوداء لمنع نقل الرموز. وبالرغم من أن شركة Tether لم تصدر بياناً تفصيلياً حول أسباب التجميد الحالية، إلا أن الخبراء يرجحون أن الإجراء جاء استجابة لطلبات من جهات إنفاذ القانون.
إن هذه الخطوات تضع ضغوطاً متزايدة على مشغلي المنصات غير القانونية، مما قد يدفعهم لمحاولة نقل أموالهم إلى شبكات أو محافظ أخرى، إلا أن الرقابة المستمرة على عملة USDT تجعل من الصعب عليهم تسييل هذه الأصول المشبوهة في الأسواق النظامية، وهو ما يعزز من مصداقية وأمان بيئة التداول في مركز الكريبتو العربي.
إرسال تعليق