تحرك قانوني واسع ضد شبكات الظل المالية الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي استهدفت شبكة A7 Network المرتبطة بروسيا، وذلك ضمن جهودها لتقويض شبكات الظل المصرفية التي تساعد طهران على الالتفاف على القيود الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم "منبوذ اقتصاديًا" (Operation Economic Outcast)، والتي تهدف إلى تجفيف منابع التمويل غير المشروع المرتبط بالنظام الإيراني.
تحقيقات شبكة FinCEN تكشف تحويلات بمليارات الدولارات
كشفت التحقيقات التي أجرتها شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN عن تتبع أكثر من 17 مليار دولار من المعاملات التي تمت معالجتها عالميًا عبر وكلاء فرعيين يتبعون شبكة A7 في الفترة ما بين يناير 2025 ويونيو 2026. وأوضحت التقارير أن هذه الشركات تعمل في ولايات قضائية تابعة لدول ثالثة، حيث تتولى استلام وتحويل الأموال لصالح الشبكة تحت غطاء تجاري مضلل.
أساليب التمويه والالتفاف على الرقابة الدولية
وفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية، تعتمد الشبكة على أساليب معقدة لإخفاء نشاطاتها، تشمل ما يلي:
- استخدام مستندات تجارية مزورة وسجلات استيراد وتصدير وهمية.
- تقديم وصف مضلل للبضائع لإظهار المدفوعات غير المشروعة كأنها تجارة اعتيادية.
- التحكم الكامل في المواقع الإلكترونية والحسابات المصرفية للوكلاء الفرعيين.
- استخدام شبكات افتراضية خاصة VPN مصممة خصيصًا لإخفاء المواقع الجغرافية الحقيقية للموظفين.
العملات الرقمية في قلب الصراع: رمز A7A5 ومنصة Nobitex
لم يقتصر نشاط الشبكة على النظام المصرفي التقليدي، بل امتد ليشمل قطاع الأصول المشفرة. فقد سلطت العقوبات الأمريكية الضوء على ارتباط الشبكة بـ شركة أولد فيكتور Old Vector LLC، وهي الجهة المصدرة لـ رمز A7A5 المدعوم بالروبل الروسي. وأكدت السلطات أن هذا الرمز الرقمي تم إنشاؤه خصيصًا لمساعدة أعضاء الشبكة على التهرب من الرقابة وإجراء معاملات دولية توفر سيولة لمزودي البنية التحتية الخاضعين للعقوبات.
كما ربطت التحقيقات بين شبكة A7 وبين منصة نوبيتكس Nobitex، التي تعد أكبر بورصة للأصول الرقمية في إيران. وأشارت التقارير إلى أن الشبكة سهلت معاملات مرتبطة بعمليات اختراق استهدفت بورصات عملات مشفرة في كوريا الشمالية، مما يعزز من تصنيف الشبكة كمنظمة إجرامية كبرى عابرة للحدود.
تداعيات القرار والإجراءات القانونية المترتبة
بموجب تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، سيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح شبكة A7 الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين. كما اقترحت شبكة FinCEN قاعدة تقضي بحظر تحويل الأموال التي تشمل الوكلاء الفرعيين للشبكة، مع فتح باب التعليق العام على هذا القرار لمدة 30 يومًا، لضمان امتثال المؤسسات المالية والتبليغ عن أي أنشطة مشبوهة مرتبطة بهذه الشبكة.
إرسال تعليق