تواجه شركة Circle، الجهة المصدرة لعملة USDC، تدقيقًا متزايدًا حول ممارساتها الامتثالية بعد سلسلة من عمليات الاختراق البارزة التي تكبدت فيها خسائر عامة تتجاوز 420 مليون دولار، وفقًا لما كشفه الباحث ZachXBT. وتشير التقارير إلى أن هذه الخسائر منذ عام 2022 جاءت نتيجة تأخر الشركة في اتخاذ إجراءات ضد معاملات USDC المشبوهة، رغم طلبات التجميد المقدمة من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.
تأخيرات تجميد USDC تثير تساؤلات الامتثال
تعد USDC عملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ويتم تسويقها على أنها منظمة بالكامل. يتيح عقد العملة لـ Circle تجميد الأموال أو حظر عناوين معينة، وتسمح شروط الخدمة باتخاذ إجراءات ضد الفاعلين المشتبه في نشاطهم غير القانوني.
ومع ذلك، أظهرت عدة حوادث تأخرًا واضحًا في التجاوب عند وقوع سرقات، حيث تمكن المتسللون من تحويل أو مبادلة الأموال قبل تنفيذ أي تجميد.
اختراقات بارزة تكشف الثغرات
في 1 أبريل 2026، فقد بروتوكول Drift نحو 280 مليون دولار بعد أن قام المخترق بتحويل 232 مليون USDC من شبكة Solana إلى Ethereum عبر CCTP. وعلى الرغم من مرور الأموال عبر بنية Circle التحتية لساعات، لم يتم تنفيذ أي تجميد.
بنفس الطريقة، تكبد SwapNet خسارة بقيمة 16 مليون دولار في يناير 2026، ولم يتم حظر USDC على الرغم من طلبات الجهات القانونية والخاصة. وشملت الحوادث الأخرى بروتوكولات Cetus (223 مليون دولار)، Mango Markets (110 ملايين دولار)، وNomad Bridge (190 مليون دولار)، جميعها أظهرت تأخرًا أو عدم استجابة.
كما استمرت المشكلة في حالات أصغر، مثل هجوم سلسلة التوريد على Ledger في ديسمبر 2023 الذي ترك 600 ألف دولار في USDC مكشوفة لأكثر من ثلاث ساعات، وسرقة Radiant Capital في أكتوبر 2024 بقيمة 58 مليون دولار. هذه الحوادث توضح أن Circle غالبًا ما تتأخر مقارنة بمصدري العملات المستقرة الآخرين مثل Tether وPaxos، الذين تصرفوا بسرعة في حوادث مشابهة.
الامتثال ومخاوف المجتمع
إلى جانب التأخير، تثير طريقة تعامل Circle تساؤلات حول الجهات التي تخدمها. تمتلك الشركة جميع الأدوات والدعم التنظيمي لاتخاذ إجراءات حاسمة، ومع ذلك سمح التأخر المتكرر بخسائر تتجاوز مئات الملايين.
كما ربط بحث ZachXBT بعض العناوين المستغلة بشبكات مرتبطة بكوريا الشمالية، مما يزيد المخاطر الأمنية الوطنية. وتوضح هذه النتائج المخاطر المتعلقة بتأخر اتخاذ إجراءات الامتثال، خاصة عند وجود كيانات خاضعة للعقوبات.
مع استخدام USDC على نطاق واسع عبر بروتوكولات DeFi والجسور متعددة الشبكات، تظل سرعة الاستجابة للنشاطات غير القانونية أمرًا بالغ الأهمية. وتزيد هذه التقارير الضغط على Circle لتطبيق إجراءات أسرع وتعزيز ضوابط الامتثال مع زيادة التدقيق العالمي على العملات المستقرة.
إرسال تعليق